Masz pytania?
Napisz do nas.
KRS: 0001065025
Kraków, Sołtysowska 12B
Strona www stworzona w kreatorze WebWave.
Praktyczna wiedza
w
Przystępnej formie.
Blog
Co nowego w świecie zmieniających się przepisów?
Zapraszamy do lektury.
29 października 2024
Definicja PEP i ich znaczenie w kontekście AML
Osoby eksponowane politycznie (PEP) to osoby fizyczne, które zajmują lub zajmowały ważne stanowiska publiczne. Ustawa AML wyróżnia ich jako szczególnie podatne na
10 września 2024
Dziś przypomnimy podstawowe informacje o Beneficjencie Rzeczywistym. W kontekście AML ten temat przejawia się wyjątkowo często..
Beneficjent rzeczywisty jest istotnym pojęciem w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Jeśli dopiero zaczynasz
31 maja 2024
Rada Unii Europejskiej przyjęła końcem maja 2024r. pakiet nowych przepisów mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Celem tych regulacji jest ochrona obywateli UE oraz systemu finansowego przed
