Masz pytania?
Napisz do nas.
KRS: 0001065025
Kraków, Sołtysowska 12B
Strona www stworzona w kreatorze WebWave.
Praktyczna wiedza
w
Przystępnej formie.
Blog
Co nowego w świecie zmieniających się przepisów?
Zapraszamy do lektury.
13 stycznia 2025
Wstęp
Nadchodzące lata przyniosą istotne zmiany w regulacjach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Nowe przepisy wprowadzane na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym mają na celu zwiększenie transparentności
29 października 2024
Definicja PEP i ich znaczenie w kontekście AML
Osoby eksponowane politycznie (PEP) to osoby fizyczne, które zajmują lub zajmowały ważne stanowiska publiczne. Ustawa AML wyróżnia ich jako szczególnie podatne na
10 września 2024
Dziś przypomnimy podstawowe informacje o Beneficjencie Rzeczywistym. W kontekście AML ten temat przejawia się wyjątkowo często..
Beneficjent rzeczywisty jest istotnym pojęciem w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Jeśli dopiero zaczynasz
