Dziś przypomnimy podstawowe informacje o Beneficjencie Rzeczywistym. W kontekście AML ten temat przejawia się wyjątkowo często..
Beneficjent rzeczywisty jest istotnym pojęciem w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Jeśli dopiero zaczynasz
Rada Unii Europejskiej przyjęła końcem maja 2024r. pakiet nowych przepisów mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Celem tych regulacji jest ochrona obywateli UE oraz systemu finansowego przed
Rozporządzenie DORA — Digital Operational Resilience Act jest europejskim rozporządzeniem, częścią nowej strategii dla sektora finansów Unii Europejskiej przekształcenia usług finansowych w jednolity rynek cyfrowy (pełny tekst rozporządzenia). Jego celem