Masz pytania?

Napisz do nas

Imię

Nazwisko

Twój e-mail:

Twój numer telefonu

Opisz jak możemy Ci pomóc

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Przejdź do szkolenia AML - sprawdź cenę

Zobacz plan szkolenia

Szkolenie AML

sprawdź cenę

Opinie

Biuro Ubezpieczeń

A. Wójcik

Szkolenie online z zakresu AML to strzał w 10 w przypadku mojej branży - ubezpieczenia. Mogłam samodzielnie dostosować ilość materiału i to kiedy z niego korzystam. Samo szkolenie przedstawione w przystępnej formie.

Biuro Nieruchomości

P. Kazimierczak

Wykupiłem dostępy do platformy szkoleniowej dla siebie i dla pracowników. Szkolenie przedstawione w przystępnej formie, podzielone na krótkie tematy. Po szkoleniu skorzystałem jeszcze z konsultacji aby wdrożyć procesy do mojej firmy. Polecam!

Biuro Usług Płatniczych, Kantor

K. Stryszewska

Moje doświadczenie z Akademia AML zaczęło się od pomocy w uzupełnieniu dokumentów do pewnego Banku.. Dziękuję za pomoc, doradztwo i cierpliwość. Po szkoleniu i konsultacji łatwiej mi zrozumieć wymagania względem mojej branży.

Analiza naszej skuteczności w liczbach

ilość godzin spędzonych na szkoleniach

ilość przeprowadzonych konultacji

ilość wydanych certyfikatów

0
0
0

AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

czytaj więcej

Rada UE wprowadza nowe regulacje AML
31 maja 2024
Rada Unii Europejskiej przyjęła końcem maja 2024r. pakiet nowych przepisów mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Celem tych regulacji jest ochrona obywateli UE oraz systemu finansowego przed
Czytaj więcej ›
DORA - już od początku 2025
06 maja 2024
Rozporządzenie DORA — Digital Operational Resilience Act jest europejskim rozporządzeniem, częścią nowej strategii dla sektora finansów Unii Europejskiej przekształcenia usług finansowych w jednolity rynek cyfrowy (pełny tekst rozporządzenia). Jego celem
Czytaj więcej ›

Przejdź do szkolenia

SPRAWDŹ CZY JESTEŚ INSTYTUCJĄ OBOWIĄZANĄ

Zobacz pełną listę instytucji obowiązanych - tutaj

Instytucje Obowiązane to przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek wywiązania się z obowiązków jakie nakłada na nich ustawa AML, takich jak raportowanie transakcji, ocena ryzyka, analiza transakcji, szkolenia, odpowiednia dokumentacja.

 

Do tej grupy należą między innymi:

 

 

biura usług płatniczych

TU i pośrednicy ubezpieczeniowi

pośrednicy nieruchomości

kantory

Portale i Domy Aukcyjne

Instytucje pieniądza elektronicznego

Adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi

Doradcy Podatkowi i biegli rwidenci

Fundacje i Stowarzyszenia

biura rachunkowe

RODO

polityka prywatności

KRS: 0001065025

Kraków, Sołtysowska 12B

 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Praktyczna wiedza

w

Przystępnej formie.

Szkolenia i procedury

AML i RODO

dla Twojego biznesu!

Spełnij obowiązki ustawowe i skorzystaj ze szkolenia z Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu.

Stwórz solidne fundamenty dla swojego biznesu.

Szkolenia

Weź udział w nowoczesnym,  certyfikowanym

szkoleniu AML.

Dedykowane dla wszystkich Instytucji Obowiązanych oraz pracowników tych instytucji.

Konsultacje

Potrzebujesz dodatkowej konsultacji z tematyki AML?

Umów się na rozmowę. Razem przeanalizujemy obszary, które wymagają usprawnienia.

Dokumentacja

Brak procedur i dokumentacji AML może prowadzić do niezgodności z prawem. Sprawdź jaką dokumentacje posiadasz a co musisz poprawić lub przygotować. Jesteśmy, aby Ci pomóc.