Pełne szkolenie a może wybrane moduły?
Ty wybierasz!
Wybierz opcję która będzie dla Ciebie najlepsza.
Jeśli potrzebujesz jedynie powtórzenia lub przypomnienia jakiegoś tematu nie musisz przechodzić całego szkolenia.
Wybieraj jak Ci wygodnie.
42 zł
Moduł: Warzywniak - czyli co zmieniła zmiana ustawy AML? Omówienie najważniejszych zmian.
Q&A
1. Co to jest AML i dlaczego jest ważne dla naszej działalności?
AML (Anti-Money Laundering) to zbiór przepisów i działań mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jest ważne, ponieważ pomaga w ochronie przed używaniem instytucji finansowych i biznesów do ukrywania źródeł nielegalnych funduszy, co może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i reputacyjnych.
Jakie są najlepsze praktyki w zakresie szkolenia pracowników w zakresie AML?
Najlepsze praktyki obejmują regularne szkolenia, aktualizację wiedzy na temat przepisów AML, prowadzenie symulacji oraz dostosowanie szkoleń do specyfiki działalności i roli pracowników. Wszystko to znajdziesz w naszym szkoleniu.
Jak często należy aktualizować procedury AML i przeprowadzać ocenę ryzyka?
Procedury AML i oceny ryzyka powinny być aktualizowane regularnie, co najmniej raz w roku, oraz w przypadku zmian w przepisach prawa, wprowadzenia nowych produktów lub usług, lub zmian w profilach klientów.
Jakie są konsekwencje prawne za niewłaściwe stosowanie przepisów AML?
Konsekwencje mogą obejmować nałożenie grzywien, sankcji administracyjnych, utratę licencji, a także poważne uszczerbki na reputacji firmy i jej partnerów.
Opinie
Średnia ocena szkolenia to 4,7 / 5 gwiazdek.
Biuro Nieruchomości
A. Wójcik
Szkolenie online z zakresu AML to strzał w 10 w przypadku mojej branży. Mogłam samodzielnie dostosować ilość materiału i to kiedy z niego korzystam. Samo szkolenie przedstawione w wygodnej formie.
Biuro Nieruchomości
M. Kotula
Jestem Bardzo zadowolona ze szkolenia. Odświeżyłam wiedzę, szczególnie na temat transakcji wysokiego ryzyka.
Szkolenie oceniam wysoko
Biuro Usług Płatniczych, Kantor
K. Staniszewska
Szkolenie bardzo merytoryczne, uwzględniało wszystkie dane i zmienne, a także najnowszą nowelizację ustawy, każdy pracownik zajmujący się przepływami w firmie powinien takie szkolenie przejść.
Przejdź do szkolenia
Wybierz swoją branżę i poznaj wymagania AML
Zobacz pełną listę instytucji obowiązanych - tutaj
Instytucje Obowiązane to przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek wywiązania się z obowiązków jakie nakłada na nich ustawa AML, takich jak raportowanie transakcji, ocena ryzyka, analiza transakcji, szkolenia, odpowiednia dokumentacja.
Do której grupy należysz? Kliknij i dowiedz się więcej jakie są wymagania AML.
Kryptowaluty
Doradcy Podatkowi
Masz pytania?
Napisz do nas.
KRS: 0001065025
Kraków, Sołtysowska 12B
Strona www stworzona w kreatorze WebWave.
Praktyczna wiedza
w
Przystępnej formie.
Szkolenia i procedury
AML
dla Twojego biznesu!
Spełnij obowiązki ustawowe i skorzystaj ze szkolenia z Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu.
Stwórz solidne fundamenty dla swojego biznesu.
ZDECYDUJ CO POTRZEBUJESZ
Wygodna forma online, potężna dawka wiedzy, certyfikat po zakończeniu i świetna cena
Pomoc w uzupełnieniu kwestionariuszy KYC, które są wymagane przez Banki w celu otwarcia rachunku oraz dodatkowe wsparcie przy ewentualnych brakach w dokumentacji.
Praktyczny MINI e-book czyli zbiór najważniejszych zagadnień dla Instytucji Obowiązanych. Przypomnienie ważnych terminów, obowiązków i procedur.
TERAZ MOŻESZ GO OTRZYMAĆ ZA DARMO!
Dedykowane procedury wewnętrzne do samodzielnego dostosowania pod rozmiar działalności. Formularze PEP i KYC klientów.